Ngày 12-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ án “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” do bị can Trần Minh Tuấn (41 tuổi, ngụ phường Tân Hưng) cùng đồng phạm thực hiện.

Mặc dù biết các loại sàn giao dịch này chưa được pháp luật Việt Nam thừa nhận và Bộ Công an cũng đang triệt phá nhưng Tuấn muốn phát triển thị trường, tạo ra nhiều sự kiện để tiếp cận những người muốn tham gia để quảng bá, hướng dẫn cách thức hoạt động, phát triển các cấp đại lý và lôi kéo nhiều nhà đầu tư.

Qua đó Tuấn cấu kết với những người có khả năng quản trị sàn, can thiệp, điều tiết được việc thắng thua của các nhà đầu tư và thông qua quy tắc giao dịch, phí bảo hiểm, phí giao dịch để hưởng lợi.

Khi lôi kéo nhiều nhà đầu tư đến số lượng lớn nhất định, thì Tuấn và đồng phạm sẽ chủ động khóa sàn để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Theo cơ quan điều tra, tính đến thời điểm bị phát hiện (tháng 11-2022), Tuấn và đồng phạm đã chiếm đoạt của các nhà đầu tư hơn 1 triệu USD.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo ai là bị hại liên quan việc đầu tư sàn điện tử “Bioption.org” nêu trên thì liên hệ Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự; địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM; gặp cán bộ thụ lý Sử Ngọc Thuận, số điện thoại: 090.898.7616 để cung cấp thông tin và tài liệu làm rõ vụ án.